本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由副董事长顾慧女士主持。

　　本次股东大会共审议1项议案，议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的1/2以上通过。

　　本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2023年6月8日在北京市西城区中国文化大厦16层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，其中董事长王东兴先生因公未出席本次会议，全权委托董事王博先生代为表决；公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2023-031。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

　　经公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司提名，公司2023年第一次临时股东大会审议通过，江伟先生已补选为公司第十届董事会独立董事（简历附后），任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　为保障董事会专门委员会充分发挥其职能，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会补选江伟先生为第十届董事会审计与风险管理委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　江伟，男，汉族，1978年7月出生，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师，财政部学术类会计领军人才。2006年博士毕业于厦门大学管理学院企业管理（公司财务）专业。曾任暨南大学管理学院会计学系讲师、副教授、教授，美国华盛顿大学商学院金融学系访问学者，北京大学光华管理学院会计学博士后。现任中国人民大学商学院会计学系教授、博士生导师，中国会计学会财务成本分会理事、国家自然科学基金同行评议专家、广东省管理会计师协会学术委员会委员、新疆前海联合财产保险股份有限公司独立董事、北京百纳千成影视股份有限公司独立董事、国新文化控股股份有限公司独立董事。返回搜狐，查看更多